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上海:借"消费养老"组织传销 10.9亿传销资金仅剩2.8亿
编辑:lsfwadmin | 时间:2013-12-25 | 浏览:941次 | 来源: 网络

  新华网上海12月24日电(记者 黄安琪)短短6年,飞速开展代理商6万余人,规模触及全国31个省区市,收取参加传销活动人员交纳的传销资金高达10.9亿余元……上海涉案人数最多、涉案金额最大的传销系列案于24日在黄浦、虹口、宝山、闸北4家法院一起宣判,合计案子51起,触及1家被告单位、79名被告人。

   据悉,被告人中有11人为上海家帝豪电子商务有限公司的首要负责人及部分负责人,另68人为安排、领导传销人员达30人以上且层级在3级以上的代理商。

   2010年,上海家帝豪电子商务有限公司法定代表人曹建华推出“花费养老”项目,以花费积分、花费养老方案、联盟商家、期权方案等概念来吸引人,先后以家帝公司和家帝豪公司名义在全国规模内开展代理商。

   据统计,家帝豪公司自2007年至今,在全国31个省区市合计开展代理商6万余人。2009年11月24日至案发时间,公司收取参加传销活动人员交纳的传销资金合计10.9亿余元。

   据悉,在这次家帝豪传销系列案中,家帝豪公司的收益实质上来源于加盟者交纳的费用,而非正常的产品运营赢利,公司收取的资金10.9亿余元并未用于所谓保值、增值的花费养老项目,而是大多用于曹建华等高管的自己花用、分红及代理商的返利。

   其间,4000余万元被转入曹建华夫妻自己证券账户、4000余万元被曹建华用于自己购房、700余万元被曹妻在案发后转入兄弟账户,市场部司理项萍获取分红2400余万元、市场部副司理方伯年获取700余万元,很多公司代理商自己也获取了从数万到百余万元的返利。

   如今,家帝豪公司账户内仅剩2.8亿余元,仅占收入金额的四分之一,已呈资金链断裂之势,一旦家帝豪公司很多底层代理商需求退出,公司运营将难以为继。

   24日,黄浦法院判定家帝豪公司犯安排、领导传销活动罪,判处罚金2000万元;一起,在家帝豪公司担任法定代表人、总司理、市场部司理、财务司理、结算部主管、技能总监、企划部司理、教学培训部副主管等职务的曹建华、杨文斌、项萍等11人,因犯安排、领导传销活动罪,被别离判处有期徒刑13年至有期徒刑2年6个月(缓刑3年)不等,并处罚金1000万元至5000元不等。其他68名代理商在四家底层法院别离被判处有期徒刑3年6个月至拘役1个月(缓刑2个月)不等,并处罚金180万元至1000元不等。



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